博威合金:2023年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2023 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第六次会议，会议由主任 委员陈灵国先生主持，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》，并同意提交董 事会审议。 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。（根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。原审计委员会成员谢朝春先生不再符合审计委员会委 员的任职资格要求，经公司五届十七次董事会同 ...