博威合金:博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月)

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪 ...