博威合金:博威合金股东大会议事规则（2024年4月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （三）选举和更换非由职工代表担 ...