博威合金:博威合金董事会议事规则（2024年4月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任。兼任总裁或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 独立董事按照法律、行政法规及部门规章的有关规定，享有相关职权，履 行相关义务。独立董事必须忠实履行职务，维护公司利益，维护社会公众股股东的合法 权益不受损害。 1 第一条 为进一步规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）及其他现行有关法律、法规和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照第一条 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生和罢免 ...