博威合金:博威合金独立董事专门会议工作制度

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司 以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等法律、法规和规范性文件及 宁波博威合金材料股份有限公司章程》 以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会 以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 二）被委托人姓名； 三）代理委托事项； 四）对会议议 ...