博威合金:博威合金关于董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届及 提名第六届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成 员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关 ...