深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-052 深圳燃气第五届董事会第十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（临 时会议）于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦以 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义董事、刘晓东 董事、张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于分拆所属子 公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市符合法律、法规规定的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范 性文件的规定并经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司认 为本次分拆符合相关法律、法规的规定。 ...