深圳市燃气集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月 26 日，公司 2025 年第二次临时股东大会 审议修订） 二○二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善 公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条 例》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原深圳市燃气集团有限 公司（以下简称"燃气集团"）整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司经中华人民共和国商务部以《商务部关于同意深圳市燃气集团 有限公司转为股份公司并增加经营范围的批复》（批文号：商资批[2006]2533 号） 批准以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300192408392D。 第四条 公司于 200 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市燃气集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市燃气集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策 权，并加强对企业经营管理的全过程监督。 第三条 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规 定对公司负有忠实、勤勉和谨慎义务。 第四条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构， 由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务和上市公司信息 披露事务。 第二章 董事会的组成及结构 第五条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负 责。 董事会由 15 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长 1 人， 独立董事 5 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第六条 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东会规则》及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | 内容 | | --- | --- | --- | | 第 | 1 项 | 宣布会议开始 | | | | 介绍出席现场会议股东和代 ...

行 业 及 产 业 公用事业 行 业 研 究 / 行 业 点 评 2025 年 09 月 14 日 新能源就近消纳新机制发布 全球气 价涨跌互现 看好 ——申万公用环保周报(25/09/08~25/09/12) 相关研究 证 券 研 究 报 告 证券分析师 王璐 A0230516080007 wanglu@swsresearch.com 莫龙庭 A0230523080005 molt@swsresearch.com 傅浩玮 A0230522010001 fuhw@swsresearch.com 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 研究支持 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 联系人 朱赫 (8621)23297818× zhuhe@swsresearch.com 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 本期投资提示： 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 - ⚫ 电力：山东首个机制电价竞价结果公布，风电优于光伏。9 月 11 日，山东省国网新能源云公示了 2025 年度新能源机制电价竞价出清结果，竞价结果显示 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-037 债券代码：113067 债券简称：燃23转债 深圳燃气第五届董事会 第三十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议（临时会议）于2025年 9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其 附件的议案》。 董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，拟不再设置监事会、 监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置1名职工代表董事。内容详见《深圳燃气关于取消 监事会并修订〈公 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第 五届董事会第三十七次会议（临时会议），会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳市燃气集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟不再设置监事会、监 事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置 1 名职 工代表董事；并相应修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规 和规范性文件的要求，勤 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的 | √ ...

Group 1 - Shenzhen Gas held its 37th temporary board meeting of the fifth session on September 9, 2025, via communication methods to discuss the proposal for the second temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Shenzhen Gas reported a revenue composition where pipeline gas accounted for 53.28%, natural gas wholesale for 16.96%, photovoltaic film for 12.56%, LPG wholesale for 5.12%, and gas engineering and materials for 5.02% [1] - As of the report date, Shenzhen Gas has a market capitalization of 19 billion yuan [1]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第三十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议（临时会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废 止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用；公司董事 ...