东航物流:东航物流董事会审计委员会2023年度履职情况报告

公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独 立董事 3 人，分别为李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事 2 人，为宁旻、方照亚。主任委员由具有会计专业经验的独 立董事李颖琦女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开会议 8 次，其中 4 次 以现场和视频形式召开，4 次以通讯方式召开。会议审议和 听取了公司 2022 年年度报告及摘要、聘用会计师事务所、 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、公司 2022 东方航空物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会 科学决策提供了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （三）审阅公司财务报告 ...