三角轮胎:三角轮胎第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-002 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反 ...