西部矿业:西部矿业2023年度董事会审计与内控委员会履职报告

西部矿业股份有限公司 2023年度董事会审计与内控委员会履职报告 报告期内，公司董事会审计与内控委员会按照上海证券交易 所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》《西 部矿业股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》《西部 矿业股份有限公司独立董事管理办法》等监管要求和公司相关规 定为准绳，坚持规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，较好的履行了 委员会各项职责，现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第七届、第八届董事会审计与内控委员会成员为童成录 先生、黄大泽先生、邸新宁先生，召集人为童成录先生，2023 年度审计与内控委员会各委员未发生变化，委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。 二、会议召开情况 2023年度，针对年度审计、定期财务报告、续聘会计师事务 所、关联交易等事项，公司董事会审计与内控委员会各委员积极 履职并对相关议题发表专业审阅意见，全年共召开会议9次，具 体如下： | 序号 | 时间 | 审阅及审议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-17 | 关于公司全资子公司青海铜业有限责任公司受让控股股 东所持青海西矿同鑫化 ...