西部矿业:西部矿业第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-022 西部矿业股份有限公司 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第五次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2024 年 4 月 17 日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 二、监事会会议审议情况 （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案 备查文件： 西部矿业第八届监事会第五次会议决议 1 （二）关于审议 2024 年第一季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的 2024 年第一季度报 ...