厦门银行:《厦门银行股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）》

（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会运作， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商 业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等法律法规及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会是本行决策机构，是股东大会的执行机构，对股东大会负责， 遵照有关法律法规及本行章程的规定履行职责。董事会每三年换届一次。 厦门银行股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会由 11-15 名董事组成，包括执行董事 2-3 名，非执行董事（含 独立董事）9-12 名。独立董事人数不少于本行董事会人数的三分之一。 第四条 董事会设董事长一名，由全体董事的三分之二以上选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书一名，对董事会负责。董事会下设董事会办公 室，作为董事会日常办事机构。 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...