东兴证券:东兴证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-050 东兴证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议各项决议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，公司董事张庆云女士因临时公务未能 出席会议； 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。 此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层 第一会议室 （三）出 ...