东兴证券:东兴证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

东兴证券股份有限公司 601198 2024 年第一次临时股东大会会议文件 现场会议开始时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第 一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李娟女士 现场会议日程： 2024 年 2 月 1 日北京 1 东兴证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 七、宣布表决结果 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议基本情况 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、现场投票表决 六、休会（汇总现场及网络投票结果） 八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 九、宣布会议结束 议案：关于选举第五届董事会独立董事的议案 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事宫肃康先生、孙广亮先生因连续任 职满六年，已于 2023 年 12 月 14 日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 等职务。 根据《公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会 拟提名黄建 ...