东兴证券:东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-006 东兴证券股份有限公司 公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"）提 名牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意牛南洁先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举，并授权公司经营管理 层在牛南洁先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 于2024年1月29日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年2月1日下午2024年第 一次临时股东大会后在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层1815会议室以 现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人 （其中：董事长李娟女士委托董事张军先生代为表决，以通讯表决方式出席会议 的共10人）。全体董事推选董事、副总经理张军先生主持会议，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进 ...