东兴证券:东兴证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件

2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第 东兴证券股份有限公司 601198 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 3 月 22 日北京 1 东兴证券股份有限公司 一会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议基本情况 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、现场投票表决 六、休会（汇总现场及网络投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 九、宣布会议结束 议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 各位股东： 因个人原因，公司董事、总经理张涛先生近日向董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司董事、总经理、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略 委员会委员职务。张涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因 辞职而需知会股东或债权人的事宜。公司董事会对张涛先生为公司及董事会所做 出的工作表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的有 ...