华电重工:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-038 华电重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第五届 董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公司 董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯 方式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及 其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议 采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议 内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况：同意 ...