证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-030 华电科工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记决议程序 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任皮岩峰先生为公司总经理；于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于补选公司董事的议案》，同 意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注 销 17 名激励对象（已与公司解除或终止劳动关系）所持的 87.77 万 股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注 册资本由人民币 116,660 万元减少至人民币 116,572.23 万元，同意 公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举 皮岩峰先生为第五届董事会董事；于 2025 年 4 月 ...

会议资料 二○二五年六月 北 京 | 一、股东会会议须知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 二、股东会议程……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、股东会议案…………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 议案一:公司 2024年度董事会工作报告 … | | 议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ……………… 25 | | 议案三:公司 2024年度监事会工作报告 | | 议案四:公司 2024年度财务决算报告 | | 议案五:公司 2024 年度利润分配方案 ……………………………………………74 | | 议案六:关于公司 202 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-029 华电科工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 股东会召开日期：2025年6月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-028 华电科工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 附件： 董海秀女士简历 董海秀，中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1972年出生，本 科学历，中央党校经济管理专业，高级政工师。现任公司监事会主席， 同时任中国华电科工集团有限公司党委委员、纪委书记。曾任中国华 电集团公司监察部(纪检组办公室)效能监察处副处长，中国华电集团 有限公司监察部(纪检组办公室)一处处长，中国华电集团有限公司纪 检监察组案件管理和监督检查室主任,华电煤业集团有限公司党委委 员、纪委书记等职务。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意选举董海秀女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。 特此公告。 华电科工股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十二日 - 1 - 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 202 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-027 三、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意选举周云山先生为公司第五届董事会副董事长，简历详见附件。 二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-026 华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况：华电科工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份 计划的公告》（公告编号：临 2025-013），公司控股股东中国华电科 工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）基于对中国资本市场 的坚定信心，基于对公司投资价值的认可和未来发展前景的信心，拟 自 2025 年 4 月 16 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞 价或大宗交易方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不低于人民币 2,000 万元、不超过 4,000 万元且累计增持比例不超过公司总股本的 2%，本次增持计划不设定价格区间，资金来源为自有资金或自筹资金。 增持计划的实施进展：2025 年 5 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [2][4][6] Core Views - The company has achieved significant growth in new orders, which supports the performance release for 2025. The hydrogen energy business shows promising potential [4][9] - The forecast for earnings per share (EPS) for 2025-2027 has been adjusted to 0.26, 0.36, and 0.42 RMB respectively, reflecting a price-to-earnings (P/E) ratio of 23.1, 17.0, and 14.3 times [6][8] - The company reported a 5.11% increase in revenue for 2024, reaching 75.41 billion RMB, and an 18.11% increase in net profit to 1.15 billion RMB [9][10] Financial Summary - The company’s main revenue for 2023 was 7,174 million RMB, with a projected increase to 13,143 million RMB in 2025, representing a growth rate of 74.3% [8][12] - The EBITDA for 2024 is projected at 1,061 million RMB, with a net profit of 115 million RMB, showing an 18.1% increase from the previous year [9][10] - The gross profit margin for 2024 is expected to be 11.31%, an increase of 0.58 percentage points year-on-year [10][11] Order and Business Development - The company signed new orders worth 14.27 billion RMB in 2024, a year-on-year increase of 54.19%, with total contracts on hand reaching 15.51 billion RMB, up 79.63% [9][10] - The hydrogen energy business is integrated with the company's material transportation and thermal engineering services, focusing on green ammonia and methanol production [9][10]

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-025 华电科工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）与伊泰伊犁 能源有限公司签署了《伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范 项目长距离输煤管带机系统 EPC 总承包合同协议书》，合同金额为 21,586.19万元人民币(含税)。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：伊泰伊犁能源有限公司 1 相关部门批准后方可开展经营活动） 伊泰伊犁能源有限公司与公司不存在关联关系，也不存在产权、 资产、人员等其他方面的关系。 二、合同主要内容 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：157,000万元人民币 住所：新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区 成立日期：2009年9月24日 法定代表人：王一飞 主要股东：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限 公司 经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开 发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务。（依法须经批准的项目，经 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-023 华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份获得贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股 东中国华电科工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）通知， 华电科工集团已获得中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简 称"工商银行北京市分行"）出具的《中国工商银行北京市分行贷款 承诺函》。工商银行北京市分行拟为华电科工集团提供 3,600 万元人 民币的贷款额度，贷款期限不超过 3 年，专项用于华电科工集团增持 公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持计划主要内容 控股股东基于对中国资本市场的坚定信心，基于对公司投资价值 的认可和未来发展前景的信心，拟自 2025 年 4 月 16 日起 6 个月内通 过上海证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式增持公司 A 股 股份，累计增持金额不低于人民币 2,000 万元、不超过 4,000 万元且 累计增持比例不超过公司 ...