华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别收到实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东中国华电科 工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）的通知,华电科工集团 拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中 竞价或大宗交易方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元、不超过 4,000 万元且累计增持比例不超过公司总股本的 2%（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设定价格区间，资金来源 为自有资金或自筹资金。 本次增持计划不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持计划尚需华电科工集团依法履行内部决策程序。本次 增持事项若因目前无法预判的因素导致发生重大变化或不达预期，公 司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-012 华电科工股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于调整公司非职工代表监事的议案》 2025 年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601226 | 华电科工 | 2025/4/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025年4月8日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有62.55% 股份的股东中国华电科工集团有限公司，在 2025 年 4 月 13 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 1. 提案人：中国华电科工集团有限公司 2. 提案程序 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年四月 北 京 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司 股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场 会议参会确认登记时间办理登记手续。 四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质 询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 2025 年第二次临时股东会资 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-011 华电科工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-010 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董 事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会 议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 因职务变动原因，郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云 山先生为公司第五届董事会董事候选人，简历详见附件。 同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同 意意见："周云山先生具备法律 ...

2021 年 12 月 31 日，华电科工股份有限公司（曾用名：华电重 工股份有限公司，以下简称"公司"）与上海博强重工集团有限公司 （以下简称"上海博强"）签署了《风机安装平台设备租赁合同》，租 赁其在建"华电博强中集巨龙 01"风机安装平台，租期自起航日起 算 3 年，三年租金费用暂定为 64,800 万元（含税）。具体内容详见公 司于 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于租入风机安装平台设备的公 告》（公告编号：临 2022-002）。截至公告披露日，该合同尚未执行。 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-009 华电科工股份有限公司 关于租入风机安装平台设备的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （三）租金支付 二、租入风机安装平台设备进展情况 近日，鉴于当前市场情况及公司项目安排，公司与上海博强签订 了《风机安装平台设备租赁合同变更协议》，对原合同中的租赁单价、 租期等 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-008 华电科工股份有限公司 关于郭树旺先生辞去公司董事职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 2 - 郭树旺先生在担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关 职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、无私奉献，为公司经营 发展作出卓越贡献。公司及董事会对郭树旺先生在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 - 1 - 华电科工股份有限公司董事会 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日收到郭树旺先生的书面辞职申请。因职务变动原因，郭树旺 先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞 去上述职务后，郭树旺先生将继续在公司担任其他职务。本辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、公司《章程》等相 关规定，郭树旺先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成 补选董事、选举副董事长、调整董事会专门委员会 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-007 华电科工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 20 日、3 月 21 日及 3 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。 经公司自查，并书面征询公司控股股东中国华电科工集团有限 公司（以下简称"华电科工集团"或"控股股东"），截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信 息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 目前，公司主营业务未发生重大变化，生产经营正常，内外部 经营环境未发生重大改变，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或 市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东及其一致行动 ...

中国华电科工集团有限公司 关于华电科工股份有限公司问询函的复函 华电科工股份有限公司: 你公司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现就 有关事项回复如下: 经自查并向实际控制人核实,截至目前,我公司及实际控制人不 存在涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 中国华电科工集团有限公司 2025年3月24日 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-006 华电科工股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据华电科工股份有限公司（以下简称"公司"） 限制性股票激励计划的有关规定，公司对已不在公司任职的 17 名限 制性股票激励计划激励对象合计持有的 877,700 股已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 877,700 | 877,700 | 2025年3月18日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《 ...