华电重工:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-050 华电重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立 意见 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司 副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董 事会届满为止。吴沛骏 ...