华电重工:独立董事专门会议工作制度

华电重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已于2024年4月25日审议通过） 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事在公 司治理中的作用，推动公司高质量发展，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体 ...