英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-054 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 7 月 12 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举程子建先生为公司第五届董事会副董事长。任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7 票 ...