长春英利汽车工业股份有限公司 公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 为增强利润分配政策的透明度和可操作性，进一步完善长春英利汽车工业股 份有限公司（以下简称"公司"）分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），主要内容如下： 1 分红条件时，公司优先采取现金方式分配利润。公司原则上在每一会计年度结束 后实施年度利润分配；在有条件的情况下，公司也可以实施中期利润分配。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于快速和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-021 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-009 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实际 出席本次会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东会审议。 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为人民币-84,518,280.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 513,987,135.21 元。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议，尚需公司 股东会审议通过后方可实施。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-010 鉴于公司 2025 年度亏损的实际情况，结合公司当前经营状 ...

目 录 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 5—8 | | --- | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕3798 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的英利汽车公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英利汽车公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—108 页 四、执业资质证书…………………………………………… ...

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告第…3—22 页 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 23—26 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3799 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 2025 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为 2025 公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司""上市公司"）首次公 开发行股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英利汽 车 2025 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放和实际使用情况进行了专项 核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣除发 行费用 6, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 长春英利汽车工业股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值 测试涉及的林德英利(天津)汽车部件有限公司与商誉相关的 资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2026）第 040545 号 共壹册 第壹册 北京 安评估有限公司 fina Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2026 年9月 25 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202600634 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2026)0668号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中同华评报字(2026)第040545号 | | | 报告名称: | 长春英利汽车工业股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值 测试涉及的林德英利(天津)汽车部件有限公司与商誉相关的资 | | | | 产组可收回金额评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 596,000 ...

| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕3800 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的英利汽车公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解英利汽车公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...