英利汽车:董事会战略委员会工作细则

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...