百隆东方:百隆东方第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-029 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《百隆东方关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024- 031）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2024年8月26日以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。 本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董 事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要 经公司 ...