绿城水务:广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-031 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2.薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：曾富全（主任委员）、黄东海、何焕珍； 3.提名委员会由 3 名委员组成：邓炜辉（主任委员）、黄东海、曾富全； 4.战略与投资委员会由 5 名委员组成：黄东海（主任委员）、蒋俊海、何焕珍、曾富 全、邓炜辉。 新任委员曾富全先生、邓炜辉先生的任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届 满时止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议公司合规管理实施办法的议案》 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 8 ...