绿城水务:广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-032 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东 海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司审计委员会认为，公司 2024 年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情 况及财务状况，同意提交公司董 ...