北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-024 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度 报告》及其摘要。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 8 月 11 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司 董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生 代为出席并行使表决权；公司独立董事李美霞女士因工作原因未能现场出席，已委托 独立董事付金科先生代为出席并行使表决权。公司监 ...