证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-038 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 73.5422 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会 的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 刘雄先生因工作原因未能出席； 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-038 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,921,260,806 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e United Station A VUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问 题发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或 数据的真实性及准确性发表意见。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-441 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件( ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-039 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 6 月 4 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司独 立董事李琼女士以视频方式出席会议；公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席， 已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有 关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序 及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团 股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 赞成 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....55 议案十二：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案...74 议案十三：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案.......89 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度 股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大 会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议 的股东（或股东代表） 、公司董事、监事 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 年度股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 17 2024 | | 议案四：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 42 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 43 | | 议案六：关于公司 年度日常关联交易实际发生情况的议案 45 2024 | | 议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 47 | | 议案八：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 48 | | 议案九：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 50 | | 议案十：关于取消公司监事会 ...

企业高质量发展的路上，谁掌握了科技创新，谁就掌握了主动权。 近年来，北元集团大力实施科技兴企、人才强企战略，依靠科技创新不断集聚新动能、持续释放新活 力，走出了一条科技赋能高质量发展的创新之路。 科研平台是科技创新的主要阵地。北元集团建成甘氨酸中试装置、无汞催化工艺中试装置及万吨级工业 化试验装置、PEM电解槽电解水制氢中试装置、乙二醇制备氯乙醇中试装置、聚氯乙烯树脂聚合及成 型加工、固废资源化利用、大型仪器分析等平台，拥有扫描电镜、X射线衍射分析仪、气质联用仪、凝 胶渗透色谱仪、全自动比表面积分析仪、差示扫描量热仪等139台套分析仪器，自主研发能力大幅提 升。 产学研深度融合是加快科技成果落地转化的关键抓手。北元集团与南开大学、西安交通大学、西北大 学、西安工业大学等国内高校建立了产学研合作，开展无汞催化剂工艺技术研究、电石渣制备纳米碳酸 钙、聚氯乙烯防水涂料研究开发等产学研项目；与日本智索开展聚合釜经济性运行研究；与美国孟莫克 合作建设电石法聚氯乙烯废硫酸裂解再生浓硫酸项目，解决了聚氯乙烯生产过程中废硫酸难处理、新硫 酸采购成本高的问题。 科技创新是提升企业核心竞争力的重要手段。北元集团依靠科技创新，不断 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团募集资金投资项目延期 事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20202124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股，发行价格 为 343,999.07 万元。上述募集资金到位情况已经希格 ...

修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、 科技研发中心建设项目的建设完 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事 √ 规则》的议案 关于修订《陕西北 ...