陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2026 | 年度日常关联交易情况预计的议案 | 6 | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第 一次临时股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西 北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东会议事规 则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相 ...

行 业 及 产 业 基础化工 2026 年 02 月 01 日 染料景气或超预期上行，PVC 无汞 化加速中小产能出清，商业航天再 迎重磅催化 看好 ——《化工周报 26/1/23-26/1/30》 相关研究 《生物基 PDO 格局优化，台积电资本开支 大幅增加，半导体材料景气持续上行—— 《化工周报 26/1/12-26/1/16》》 2026/01/18 证券分析师 马昕晔 A0230511090002 maxy@swsresearch.com 宋涛 A0230516070001 songtao@swsresearch.com 研究支持 任杰 A0230522070003 renjie@swsresearch.com 赵文琪 A0230523060003 zhaowq@swsresearch.com 邵靖宇 A0230524080001 shaojy@swsresearch.com 周超 A0230525090001 zhouchao@swsresearch.com 李绍程 A0230525070002 lisc@swsresearch.com 李彦宏 A0230125030002 liyh@swsres ...

【开源化工】氯碱行业推荐更新：水俣公约限制、氯碱行业亏损加剧、高能耗限制，多重因素加快氯碱落后产能 退出，行业迎来历史性新变化-0128 事件： 生态环境部强调要加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型 据生态环境部1月26日消息，生态环境部固体废物与化学品司有关负责同志就《关于发布含汞电池等12种添汞产品 和使用含汞催化剂生产聚氨酯工艺管控要求的公告》答记者问时表示，我国将聚焦无汞催化剂研发攻关等关键环 节，加快推动聚氯乙 【开源化工】氯碱行业推荐更新：水俣公约限制、氯碱行业亏损加剧、高能耗限制，多重因素加快氯碱落后产能 退出，行业迎来历史性新变化-0128 事件： 生态环境部强调要加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型 据生态环境部1月26日消息，生态环境部固体废物与化学品司有关负责同志就《关于发布含汞电池等12种添汞产品 和使用含汞催化剂生产聚氨酯工艺管控要求的公告》答记者问时表示，我国将聚焦无汞催化剂研发攻关等关键环 节，加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型。 解读：水俣公约限制、氯碱行业亏损加剧、高能耗限制，多重因素加快氯碱落后产能退出，行业迎来历史性新变 化 1.什么是《关于汞的水俣公约》（以下简称《公约》）？ 《公约》 ...

基础化工 基础化工 2026 年 01 月 28 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 -14% 0% 14% 29% 43% 58% 2025-02 2025-06 2025-10 基础化工 沪深300 相关研究报告 《降碳趋势下龙头企业有望充分受 益，氯化钾市场格局稳中偏强—行业 周报》-2026.1.25 《农药出口退税率取消或下调，行业 反内卷持续深化—农药行业点评报 告》-2026.1.17 水俣公约等多重因素加快氯碱落后产能退出，行业有 望迎来历史性新变化 ——行业点评报告 | 金益腾（分析师） | 宋梓荣（分析师） | | --- | --- | | jinyiteng@kysec.cn | songzirong@kysec.cn | | 证书编号：S0790520020002 | 证书编号：S0790525070002 | 事件：生态环境部强调要加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型 据生态环境部 1 月 26 日消息，生态环境部固体废物与化学品司有关负责同志就 《关于发布含汞电池等 12 种添汞产品和使用含汞催化剂生产聚氨酯工艺管控要 求的公告》答记者问时表示，我国将聚焦无汞催化剂 ...

基础化工 基础化工 2026 年 01 月 28 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 -14% 0% 14% 29% 43% 58% 2025-02 2025-06 2025-10 基础化工 沪深300 相关研究报告 《降碳趋势下龙头企业有望充分受 益，氯化钾市场格局稳中偏强—行业 周报》-2026.1.25 《涤纶长丝行业新一轮减产开启，草 铵膦供需向好、价格上涨—行业周报》 -2026.1.18 《农药出口退税率取消或下调，行业 反内卷持续深化—农药行业点评报 告》-2026.1.17 水俣公约等多重因素加快氯碱落后产能退出，行业有 望迎来历史性新变化 ——行业点评报告 | 金益腾（分析师） | 宋梓荣（分析师） | | --- | --- | | jinyiteng@kysec.cn | songzirong@kysec.cn | | 证书编号：S0790520020002 | 证书编号：S0790525070002 | 事件：生态环境部强调要加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型 据生态环境部 1 月 26 日消息，生态环境部固体废物与化学品司有关负责同志就 《关于发布含汞电池等 12 种 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2026年1月23日召开了第三届董事会独 立董事专门会议 2026年第一次会议,针对公司第三届董事会第 十六次会议拟审议的《关于调整公司 2026年度部分日常关联交 易预计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意该 议案,并发表审核意见如下: 1. 公司董事会《关于调整公司 2026年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 2. 上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易 的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。 3. 独立董事一致同意《关于调整公司 2026年度部分日常关 联交易预计的议案》,并同意将本议案提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-003 陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避 表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以 下简称"陕煤集团"）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、孙 俊良均将对该议案回避表决。 前述关于关联交易的预计经公司董事会审议通过后，根据公司 2026 年度业务开展 的实际情况与公司生产经营的实际需要，在前述 2026 年度日常关联交易预计的基础上， 1 本次日常 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（本次股东会） 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-002 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2026 年 1 月 10 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2026 年技术改造项目计划的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司 2026 年新立项技术改造项目 25 项，估算总投资 21,161 万元（含零星技 改项目预留资金 2,000 万元）；2026 年实施技术 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上 ● 业绩预告相关的主要财务数据情况： （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,288.76万元到 11,696.69万元，与上年同期相比，预计减少11,391.10万元到12,799.03万元，同比减少49.34%到 55.44%。 2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,110.63万元到12,631.03万 元，与上年同期相比，预计减少5,947.99万元到7,468.39万元，同比减少32.01%到40.20%。 （四）每股收益：0.06元 三、本期业绩预减的主要原因 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑，业绩变动的主要原因如下： 1.报告期内，受整体行业环境影响，公司核心产品聚氯乙烯销售价格同比 ...