长城军工:安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-043 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十 六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本 ...