登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、聚焦主业经营，提升经营质量。公司将聚焦主业，充分发挥能力和技术优势，加速追赶超越，不断 提升主营产品的研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要；持续推动"强经营、提质效"工作，鲜明 树立效益效率导向，层层传递压力责任；将经营业绩、成本控制纳入考核，通过开源节流增收、管理提 效、节本降耗，不断提升公司的价值创造能力。 二、完善公司治理，维护股东权益。公司将面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运营、 风险管控等能力建设，推动治理效能和管理效率不断提升。主要做好以下几个方面工作：一是根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》要求，全面修订治理制度，落实监事会改革要求，优化公 司治理架构设置；二是持续强化外部董事履职支撑保障，充分发挥独立董事作用，全面提升决策效率和 运作效果；三是聚焦重点领域、重点问题，健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，筑牢重大风险 管理防线，强化审计监督，提升审计问题整改质效；四是强化安全风险隐患排查，着力防范化解重大风 险，提升"大安全"管理能力，坚决守好红线底线，全面提升合规运营管理水平；五是前瞻谋划"十五 五"规划 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 关于提升经营质量的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日 三、继续严格履行信息披露义务，进一步提升公司透明度。同时，持续深化 投资者关系管理工作，加大与资本市场沟通力度，切实保护投资者合法权益，塑 造开放、透明的资本市场形象。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-009 安徽长城军工股份有限公司 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）作为一家央企 控股上市公司，将始终践行"大国重器"使命责任，履行"强国强军"责任担当。 一、聚焦主业经营，提升经营质量。公司将聚焦主业，充分发挥能力和技术 优势，加速追赶超越，不断提升主营产品的研发制造水平，保障国家战略安全和 发展需要；持续推动"强经营、提质效"工作，鲜明树立效益效率导向，层层传递 压力责任；将经营业绩、成本控制纳入考核，通过开源节流增收、管理提效、节 本降耗，不断提升公司的价值创造能力。 二、完善公司治理，维护股东权益。公司将面向高质量发 ...

| | 回答：公司民品抢抓市场机遇，在持续低成本运营基础上大 | | --- | --- | | | 力开拓市场，开好局，起好步，新签合同及重点客户战略合作大 | | | 幅增长，实现"开门红"，预计今年订单将会实现稳步增长。 | | 关于本次活动是 | 调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未 | | 否涉及应披露重 | 出现未公开重大信息泄露等情况。 | | 大信息的说明 | | | 日期 | 2025-3-13 | 安徽长城军工股份有限公司投资者关系活动记录表 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券、国泰君安、中金资管、富达基金、长信基金 | | 人员姓名（排名 | | | 不分先后） | | | 时间 | 2025 年 3 月 13 日 （周四） 10:00~12:00 | | 地点 | 安徽长城军工股份有限公司 | | 上市公司 | 1. 董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽长城军工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-007 安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。 3、董事会秘书张兆忠先生出席会议；公司高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,120 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,301,342 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 12.5287 有限公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月 1 / 8 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。 九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律 师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 2 / 8 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席 ...

2025 年 2 月 9 日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"本公司"）接到 间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）通知，兵 器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控 股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还 需获得有关主管部门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影 响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求 及时履行信息披露义务。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意 风险。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-006 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第五次 会议通知。第五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-002 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表 决。 经审议，公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在 损害公司和股东的合法利益，该议案已经公司第五届董事会审 ...

重要内容提示： ● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城 军工"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会审议。 ● 公司与各关联方发生的日常关联交易，是基于生产经营需要开展的正常、 合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合公司和全体股东利 益，不影响公司的独立性，不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需要，公司及其控股股东安徽军工集团控股有限公 司（以下简称"安徽军工"）的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装 备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）成员单位等关联方发生采购、销 售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-004 安徽长城军工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.2025 年 1 月 24 日，长城军工召开第五届董事会第 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-005 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...