明阳智能:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为： 会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明"，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位 董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息并同意紧急召开本次董 事会会议。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，全体董事一致推举公司董事葛 长新先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规 定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长和法定代表人的议案》 同意选举张传卫先生为公司董事长及担任公司法定代表人；选举葛长新先生 为公司副董事长。 证券代码： ...