明阳智能:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-080 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，鉴于第三届董事和监事已通过选举产生，需尽快召开董事会、监事会选聘第 三届高级管理人员，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，"监事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体监事。 但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。"本次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民 先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举王利民先生为第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销 2019 年限 ...