明阳智能:关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根 据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长张传卫先生提名，董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任潘永乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘永乐先生简历详见附件。 潘永乐先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。潘永乐先生具备履行董事会秘书 职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业 道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 潘永乐先生联系方式： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-110 电话：010-508 ...