明阳智能:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-106 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于首次公开发行募投项目阳江高新区明阳风机装备制造整机项目已达到 预定可使用状态，公司拟将阳江高新区明阳风机装备制造整机项目予以结项；至 此，公司首次公开发行募投项目已全部完成，为了有效提高资金使用效率，节余 募集 ...