平煤股份:平煤股份第九届董事会第十一次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、2023 年半年度报告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-067 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先 生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2023-070 号公告） 会议以 ...