平煤股份:平煤股份第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-093 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 31 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、关于聘任公司副总经理的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任梁五星先生为 公司副总经理。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任梁五星先生为 公司副总经理，聘期至本届董事会届满。 梁五星先生拥有多年的销售、物流及企业管理经验，其学历、工 作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人 员任职资格的 ...