平煤股份:平煤股份第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-099 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2023 年 11 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、关于修订独立董事工作制度的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 二、关于制定独立董事专门会议制度的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 三、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案 会议以 15 票 ...