平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司独立董事工作制度（2023年）

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公 司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》以及《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...