平煤股份:平煤股份第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-107 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张小牛先生为 公司副总经理。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任张小牛先生为 公司副总经理，聘期至本届董事会届满。 张小牛先生拥有多年的煤矿机电安全管理经验，其学历、工作经 验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任 职资格的规定。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十八次会议于 2023 年 12 月 9 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2023 年 12 月 14 日采用现场加通讯表决的方式在平安 大厦会议中心召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主 持，公司监事会成员及高管人员列席会议。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议召开及 ...