平煤股份:平煤股份第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-007 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了 核查意见。 二、关于吸收合并全资子公司的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-010 号公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 17 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2024 年 1 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人， 实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过 如下事项： 一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情 况的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...