平煤股份:平煤股份第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事候选人的议案 为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天 安煤业股份有限公司物资设备管理处。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提 名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符 1 ...