平煤股份:平煤股份第九届董事会第二十五次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-052 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于提名公司独立董事候选人的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名薛玉莲女士为 公司第九届董事会独立董事候选人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后， 董事会提名薛玉莲女士为公司独立董事候选人。薛玉莲女士从事高等 会计教育及研究工作多年 ...