中国建筑:中国建筑第三届董事会第四十二次会议决议公告

经全体董事同意，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建 筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事 均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事审议并一致通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》。同意增补单广袖女士、贾谌先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委 员，增补单广袖女士、李平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，增补孙承 铭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。 上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满 之日止。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-047 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议（以 下简称会议）于 2023 年 8 月 22 日在 ...