中国建筑:中国建筑第三届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十七次会议（以 下简称会议）于 2023 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董 事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董 事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知及补充通知分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 24 日以 邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公 司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法 有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考 核结果与薪酬兑现的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理 人员绩效考 ...