中国建筑:中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则

3. 职责权限 3.1 下列事项应当经专门会议审议并经公司全体独立董事过半数同意后， 1. 总则 2. 工作机制 1 / 3 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精 神，进一步完善中国特色现代企业制度，充分发挥独立董事在中国建 筑股份有限公司（以下简称公司）治理中的作用，明确公司独立董事 专门会议（以下简称专门会议）的职责，规范工作程序，根据《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 1.3 独立董事专门会议（以下简称专门会议）是全部由公司独立董事参加， 为独立董事有效履职、发挥作用而专门召开的会议。 中国建筑股份有限公司独立董事 专门会议议事规则 （2023 年 ...