中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-078 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情 况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行 修订。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则> 的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 1 附件 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年） 下表所 ...