中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）

中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订） 1 总则 1.1 为适应中国建筑股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展的需要， 强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 投资委员会，并制定本议事规则。 1.2 董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并 向董事会提出建议。 2.1 委员会成员由不少于 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。 2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，由董事长 商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。 ...