中国建筑:中国建筑第三届董事会第五十一次会议决议公告

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议（以 下简称会议）于 2023 年 12 月 14 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事 以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表 决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作规则>的议 案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-084 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十四日 1 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作 规则>的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件 ...