中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

（2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订, 中国建筑股份有限公司董事会议事规则 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押等 事项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规定应由 公司股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外的对外担保 事项； （2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以 上、30%以下，或所涉及资产总额在连续 12 个月内累计计算金额占公 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国 ...